
SAS aposta em ferramentas de análise de crédito e prevenção à fraude para crescer no Brasil
Com IA e machine learning, empresa aprimora solução de avaliação de risco e desenvolve sistema de prevenção à lavagem de dinheiro
Com IA e machine learning, empresa aprimora solução de avaliação de risco e desenvolve sistema de prevenção à lavagem de dinheiro
O risco de lavagem se daria pela falta de dados mais claros sobre os responsáveis pelos R$ 40 bilhões movimentados pela Binance em 2021.
O presidente do STF, Luiz Fux, participou do 11º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e disse que 2,3% dos recursos da saúde foram desviados no ano passado.
Órgão defende a realização de desses investimentos por meio de plataformas de negociação (“exchanges”)
Monitoramento das moedas virtuais passa a ser feito pelos 70 órgãos que compõem a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla)